El GAFI visita España para evaluar la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Autor
Autor corporativo
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Fuente
BDS Sección Noticias del sector
Fecha
28/04/2014
Página inicial-final
3-4 Págs. Totales 2
Tipo documento
Descripción física
Resumen
Una delegación del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI), organismo intergubernamental creado por el G-7 en 1989, visita España para celebrar entrevistas con respresentantes de los ministerios de Economía, Hacienda, Justicia e Interior, DGSFP y otros organismos con el fin de elaborar un informe que valore la puesta en marcha de las recomendaciones del GAFI y su eficacia (el objetivo es el desarrollo y la promoción de políticas, en los niveles nacional e internacional, para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo). Cada ocho años, el GAFI realiza una evaluación de cada país, aparte de emitir recomendaciones, realizar seguimientos y acordar sanciones, si llega el caso. España es el primer país que se somete -de forma voluntaria- a la nueva evaluación.
