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Área de seguros Tema o Materia = Blanqueo de dinero

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Antetítulo: Según Insurance Europe
Título: La propuesta de EIOPA sobre unit-linked limita “innecesariamente” las opciones de inversión de los minoristas
Fuente: BDS
Fecha: 21/07/2021
Resumen: Insurance Europe se ha posicionado en contra del marco regulador propuesto por EIOPA para abordar el riesgo de rentabilidad en el mercado de unit linked.

La ... ver más

2
Antetítulo: 
Título: Actualizado el convenio de coordinación de la DGSFP y la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales
Fuente: BDS
Fecha: 17/06/2021
Resumen: El BOE ha publicado la Resolución de 9 de junio de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el Convenio entre ... ver más

3
Antetítulo: Posición de la GFIA
Título: Las normas contra el blanqueo de capitales no deberían aplicarse en No Vida
Fuente: BDS
Fecha: 07/05/2021
Resumen: La GFIA ha publicado un documento de posición en el que expone los motivos por los que los responsables políticos deberían seguir el enfoque basado en ... ver más

4
Antetítulo: 
Título: Los seguros relacionados con inversiones, obligados a la prevención del blanqueo de capitales
Fuente: BDS
Fecha: 03/05/2021
Resumen: Se ha publicado ya el Real Decreto-Ley 7/2021, que transpone a la normativa española la Directiva 2018/843 e incorpora nuevas medidas para reforzar los ... ver más

5
Antetítulo: 
Título: Las aseguradoras rechazan que se les aplique la normativa bancaria antiblanqueo
Fuente: BDS
Fecha: 30/07/2020
Resumen: Insurance Europe ha respondido a una consulta realizada por la Comisión Europea acerca de la política integral de la UE sobre prevención del blanqueo de ... ver más

6
Antetítulo: 
Título: Insurance Europe responde al borrador sobre los factores de riesgo en el blanqueo de capitales
Fuente: BDS
Fecha: 15/06/2020
Resumen: Insurance Europe ha publicado su respuesta a una consulta de la Autoridad Bancaria Europea sobre su borrador de pautas sobre los factores de riesgo en ... ver más

7
Antetítulo: 
Título: Annual Report 2018–2019
Autor corporativo: GFIA
Fuente: Boletín de Novedades
Fecha: 2019
Resumen: Informe que ofrece artículos de opinión de directivos de diferentes asociaciones de seguros del mundo sobre los problemas globales a los que se enfrentan ... ver más

8
Antetítulo: 
Título: Las autoridades muestran su preocupación sobre la supervisión de los riesgos de blanqueo de capitales en el sector financiero
Fuente: BDS
Fecha: 07/10/2019
Resumen: Las tres Autoridades Europeas de Supervisión han publicado su segundo dictamen conjunto sobre riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ... ver más

9
Antetítulo: 
Título: Novedades en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Autor corporativo: DGS
Fuente: BDS
Fecha: 27/09/2018
Resumen: La autora resumen las novedades en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de aplicación a aseguradoras y corredores ... ver más

10
Antetítulo: 
Título: El Gobierno aprueba una norma que avala la protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores
Fuente: BDS
Fecha: 03/09/2018
Resumen: El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley (RDL) que incluye la transposición de diferentes directivas europeas, entre ellas, las relativas ... ver más

11
Antetítulo: Argentina
Título: La UIF publica modificaciones en la gestión de riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Fuente: BDS América Latina
Fecha: 09/04/2018
Resumen: La Unidad de Información Financiera (UIF) ha llevado a cabo modificaciones en el proceso de gestión de riesgo de Lavado de Activos (LA) y Financiación ... ver más

12
Antetítulo: 
Título: El Consejo General informa de las novedades en la presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil
Fuente: BDS
Fecha: 06/04/2018
Resumen: La Vocalía de Marco Jurídico, Corredores y Prácticas de Mercado del Consejo General ha emitido una nota en la que se explican los cambios que acaban de ... ver más

13
Antetítulo: 
Título: La DGSFP asume las directrices de SEPLAC sobre prevención del blanqueo de capitales
Fuente: BDS
Fecha: 20/03/2018
Resumen: La DGSFP ha confirmado que tomará en consideración las directrices que SEPBLAC aplicará en la supervisión en materia de prevención del blanqueo de capitales ... ver más

14
Antetítulo: 
Título: Blockchain como herramienta para la prevención del blanqueo de capitales
Autor corporativo: KPMG Abogados
Fuente: BDS
Fecha: 19/03/2018
Resumen: El artículo explica por qué el Blockchain puede ser una herramienta útil para el blanqueo de capitales.

15
Antetítulo: 
Título: ADECOSE presenta observaciones a los anteproyectos de modificación de la Ley de prevención de blanqueo de capitales y su reglamento de desarrollo
Fuente: BDS
Fecha: 23/01/2018
Resumen: Observaciones remitidas por ADECOSE a los anteproyectos de modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de ... ver más

16
Antetítulo: República Dominicana
Título: CES Internacional aborda el Risk Management en su V Congreso anti fraude y anti corrupción
Fuente: BDS América Latina
Fecha: 30/06/2017
Resumen: Crónica de la celebración del V CIAFAC (Congreso Internacional Antifraude y Anticorrupción) que, bajo el título ‘RISK Management como elemento imprescindible ... ver más

17
Antetítulo: III COPADES - Colombia
Título: Expertos nacionales e internacionales debatirán sobre el fraude en el seguro
Fuente: BDS América Latina
Fecha: 06/04/2017
Resumen: Avance del programa correspondiente al ‘III Congreso Panamericano sobre Delitos en Seguros. De la teoría a la práctica’ que organiza COPADES, en Bogotá ... ver más

18
Antetítulo: III COPADES - Colombia
Título: Expertos nacionales e internacionales debatirán sobre el fraude en el seguro
Fuente: BDS América Latina
Fecha: 10/03/2017
Resumen: Avance de los temas que componen el programa del `III Congreso Panamericano sobre Delitos en Seguros. De la teoría a la práctica`, que organiza COPADES ... ver más

19
Antetítulo: 
Título: Los supervisores financieros alertan sobre el riesgo del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Fuente: BDS
Fecha: 23/02/2017
Resumen: Las tres autoridades europeas de supervisión financiera han publicado un dictamen en el que advierten sobre el blanqueo de capitales y los riesgos de financiación ... ver más

20
Antetítulo: 
Título: Claves de las ponencias de COPADES México 2016
Fuente: Actualidad Aseguradora América Latina
Fecha: 01/04/2016
Resumen: Información de las distintas ponencias desarrolladas en el marco del II Congreso Panamericano sobre Delitos y Fraudes en Seguros (COPADES), que ha tenido ... ver más

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