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Fuente:
BDS
Fecha:
22/09/2015
Resumen:
Segurosbroker participó los días 7, 8 y 9 de septiembre en la reunión sobre tipologías de financiación dentro del Grupo de Acción Financiera que se celebró en México DF.
2
Fuente:
Actualidad Aseguradora América Latina
Fecha:
15/09/2015
Resumen:
Susep informa de la publicación de dos nuevos comunicados del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF) que identifican países y jurisdicciones con deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención en blanqueo de dinero y lucha contra la financiación del terrorismo.
3
Fuente:
BDS
Fecha:
28/04/2014
Resumen:
Una delegación del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI), organismo intergubernamental creado por el G-7 en 1989, visita España para celebrar entrevistas con respresentantes de los ministerios de Economía, Hacienda, Justicia e Interior, DGSFP y otros organismos con el fin de elaborar un informe que valore la puesta en marcha de las recomendaciones del GAFI ... ver másUna delegación del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI), organismo intergubernamental creado por el G-7 en 1989, visita España para celebrar entrevistas con respresentantes de los ministerios de Economía, Hacienda, Justicia e Interior, DGSFP y otros organismos con el fin de elaborar un informe que valore la puesta en marcha de las recomendaciones del GAFI y su eficacia (el objetivo es el desarrollo y la promoción de políticas, en los niveles nacional e internacional, para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo). Cada ocho años, el GAFI realiza una evaluación de cada país, aparte de emitir recomendaciones, realizar seguimientos y acordar sanciones, si llega el caso. España es el primer país que se somete -de forma voluntaria- a la nueva evaluación. ver menos
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