Observaciones de ADECOSE a más de 20 artículos del Proyecto de Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales
Autor
Autor corporativo
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Fuente
BDS Sección Noticias del sector
Fecha
01/10/2013
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Resumen
ADECOSE ha remitido en el plazo de audiencia pública correspondiente sus observaciones a la Dirección General del Tesoro en relación con el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En concreto, ha presentado consideraciones a más de 20 artículos del proyecto en aspectos como, entre otros, la identificación formal de los clientes, medidas de diligencia debida, acuerdos de formalización. Se da a conocer el seguimiento que la asociación lleva a cabo de la normativa relacionada con esta materia que afecta a los corredores como sujetos obligados.
