Registros encontrados: 54 Total Páginas: 3
1
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
03/05/2021
Resumen:
Se ha publicado ya el Real Decreto-Ley 7/2021, que transpone a la normativa española la Directiva 2018/843 e incorpora nuevas medidas para reforzar los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Entre sus novedades destaca la inclusión de `otros seguros relacionados con inversiones` entre los sujetos que deben cumplir con las medidas de prevenció... ver másSe ha publicado ya el Real Decreto-Ley 7/2021, que transpone a la normativa española la Directiva 2018/843 e incorpora nuevas medidas para reforzar los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Entre sus novedades destaca la inclusión de `otros seguros relacionados con inversiones` entre los sujetos que deben cumplir con las medidas de prevención. ver menos
Entre sus novedades destaca la inclusión de `otros seguros relacionados con inversiones` entre los sujetos que deben cumplir con las medidas de prevenció... ver másSe ha publicado ya el Real Decreto-Ley 7/2021, que transpone a la normativa española la Directiva 2018/843 e incorpora nuevas medidas para reforzar los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Entre sus novedades destaca la inclusión de `otros seguros relacionados con inversiones` entre los sujetos que deben cumplir con las medidas de prevención. ver menos
2
Fuente:
BDS
Fecha:
30/06/2020
Resumen:
El grupo de expertos de ADECOSE ha presentado observaciones al trámite de información y audiencia pública del Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y se transponen Directivas de la UE en materia de prevención blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
3
Fuente:
BDS
Fecha:
11/12/2018
Resumen:
Dentro del trámite de información y audiencia pública previa a la modificación de la Ley10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, ADECOSE ha solicitado que se `rebajen si no se pueden eliminar` las medidas aplicables a los productos de Vida Riesgo.
4
Fuente:
BDS
Fecha:
12/02/2018
Resumen:
El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Economía, Industria y Competitividad sobre el Anteproyecto de Ley por el que se modifica parcialmente la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, del 28 de abril de 2010, con la finalidad de adecuar la normativa española al marco europeo. El texto deberá obtener los dictámenes correspondientes y v... ver másEl Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Economía, Industria y Competitividad sobre el Anteproyecto de Ley por el que se modifica parcialmente la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, del 28 de abril de 2010, con la finalidad de adecuar la normativa española al marco europeo. El texto deberá obtener los dictámenes correspondientes y volverá de nuevo al Consejo de Ministros para ser aprobado como Proyecto de Ley e iniciar la tramitación parlamentaria... ver menos
5
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
31/01/2018
Resumen:
El grupo de expertos de ADECOSE se ha reunido recientemente con la subdirección general de Inspección y Control de Movimiento de Capitales de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera en el marco de la presentación de observaciones que la asociación ha realizado en el trámite de información y audiencia pública a los Anteproyectos de modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de p... ver másEl grupo de expertos de ADECOSE se ha reunido recientemente con la subdirección general de Inspección y Control de Movimiento de Capitales de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera en el marco de la presentación de observaciones que la asociación ha realizado en el trámite de información y audiencia pública a los Anteproyectos de modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y de su Reglamento de desarrollo para adaptarlos a los contenidos de la Directiva 849/2015... ver menos
6
Fuente:
BDS
Fecha:
23/01/2018
Resumen:
Observaciones remitidas por ADECOSE a los anteproyectos de modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y de su Reglamento de desarrollo para adaptarlos a los contenidos de la Directiva 849/2015, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero... ver másObservaciones remitidas por ADECOSE a los anteproyectos de modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y de su Reglamento de desarrollo para adaptarlos a los contenidos de la Directiva 849/2015, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. ver menos
7
Fuente:
Riesgo y Empresa
Fecha:
25/05/2015
Resumen:
Artículo que aborda el cumplimiento del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo en las empresas, tocando temas como la auditoría, la formación de los empleados, la identificación de clientes con riesgo, multas o soluciones aseguradoras.
8
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
22/04/2015
Resumen:
Reseña de la reunión mantenida por una delegación de ADECOSE con representantes de la Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Competitividad, con el objetivo de aclarar distintas cuestiones relacionadas con la aplicación para los corredores de seguros de algunos artículos del Reg... ver másReseña de la reunión mantenida por una delegación de ADECOSE con representantes de la Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Competitividad, con el objetivo de aclarar distintas cuestiones relacionadas con la aplicación para los corredores de seguros de algunos artículos del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. ver menos
9
Fuente:
BDS
Fecha:
20/03/2015
Resumen:
Fundación Inade recuerda que, según la normativa de blanqueo de capitales, la identificación del tomador se debe realizar con carácter previo a la celebración del contrato. También es obligado identificar al beneficiario o beneiciarios en el momento de su designación por el tomador.
10
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
03/11/2014
Resumen:
Noticia que informa sobre el documento remitido por ADECOSE a la Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía así como de la reunión mantenida con la Subdirección General del Tesoro y Política Financiera para abordar la trasposición de la Directiva hipotecaria.
11
Fuente:
BDS
Fecha:
08/10/2014
Resumen:
ADECOSE remite un comunicado a la Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, del Ministerio de Economía, con el objetivo de que aclare algunos aspectos relacionados con la aplicación, para los corredores de seguros, de determinados artículos del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del b... ver másADECOSE remite un comunicado a la Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, del Ministerio de Economía, con el objetivo de que aclare algunos aspectos relacionados con la aplicación, para los corredores de seguros, de determinados artículos del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aprobado en mayo. Se indican algunas de las cuestiones planteadas por la asociación sobre el nuevo reglamento. ver menos
12
Fuente:
BDS
Fecha:
16/09/2014
Resumen:
Reseña de la reunión mantenida por una delegación de ADECOSE con la Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía, para intercambiar impresiones y dudas que el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aproba... ver másReseña de la reunión mantenida por una delegación de ADECOSE con la Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía, para intercambiar impresiones y dudas que el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aprobado el pasado mes de mayo, plantea a los corredores de seguros. ver menos
13
Fuente:
BDS
Fecha:
15/07/2014
Resumen:
Reseña de la charla informativa sobre la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales que el Colegio de Mediadores de Seguros de Valencia acogió el pasado 10 de julio, con el fin de informar sobre las obligaciones que tienen los corredores de seguros que gestionen seguros de vida e inversión en esta materia, así como de las modificaciones introducidas por el Real Decreto 304/2014.
14
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
02/07/2014
Resumen:
La Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Competitividad ha aclarado a Adecose que las referencias que se hacen en el capítulo IV del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales a los “corredores de comercio” en realidad, se referían a “corredores de segu... ver másLa Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Competitividad ha aclarado a Adecose que las referencias que se hacen en el capítulo IV del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales a los “corredores de comercio” en realidad, se referían a “corredores de seguros”.
La noticia explica cómo esto beneficiará a los corredores con la reducción de medidas de control interno en sus corredurías. ver menos
La noticia explica cómo esto beneficiará a los corredores con la reducción de medidas de control interno en sus corredurías. ver menos
15
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
09/06/2014
Resumen:
Posición de ADECOSE sobre el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
16
Fuente:
BDS
Fecha:
04/06/2014
Resumen:
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones monetarias (SEPBLAC) contesta a una consulta de INADE en la que confirma que la entrada en vigor del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo no excluye el que los corredores de seguros tenga... ver másEl Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones monetarias (SEPBLAC) contesta a una consulta de INADE en la que confirma que la entrada en vigor del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo no excluye el que los corredores de seguros tengan que hacer la Declaración Semestral Negativa ante dicho SEPBLAC, para el periodo correspondiente entre el 1 de enero y el 6 de mayo. Esta Declaración Semestral Negativa será la última que los corredores tendrán que formular ante el Servicio Ejecutivo. Por otra parte, se indican las ventajas que va a suponer la entrada en vigor del citado Real Decreto para los corredores. ver menos
17
Fuente:
BDS
Fecha:
13/05/2014
Resumen:
Valoración de ADECOSE al Real Decreto 304/2014, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Se indican los puntos positivos y negativos que la asociación considera en relación a los corredores de seguros en el Reglamento.
18
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
12/05/2014
Resumen:
Información de la publicación en el BOE de la Orden ECC/730/2014, de 29 de abril y de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
19
Fuente:
BDS
Fecha:
07/05/2014
Resumen:
El BOE de 7 de mayo publica la Orden Ministerial ECC/730/2014, de 29 de abril, de medidas temporales para facilitar la progresiva adaptación de las entidades aseguradoras y reaseguradoras al nuevo régimen de la de la Directiva Solvencia II. Se indica cuál es el objeto de esta orden, emitida por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, que estará en vigencia hasta el 31 de diciemb... ver másEl BOE de 7 de mayo publica la Orden Ministerial ECC/730/2014, de 29 de abril, de medidas temporales para facilitar la progresiva adaptación de las entidades aseguradoras y reaseguradoras al nuevo régimen de la de la Directiva Solvencia II. Se indica cuál es el objeto de esta orden, emitida por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, que estará en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015. Por otra parte, también se da a conocer que el Boletín publicaba, el 6 de mayo, el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Se indican algunos aspectos destacados del mismo. ver menos
20
Fuente:
BDS
Fecha:
30/12/2013
Resumen:
El 30 de diciembre entra en vigor la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (publicada en el BOE en su edición de 10 de diciembre) que incorpora una Disposición final sexta por la que se modifican varios artículos de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, teniendo especia... ver másEl 30 de diciembre entra en vigor la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (publicada en el BOE en su edición de 10 de diciembre) que incorpora una Disposición final sexta por la que se modifican varios artículos de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, teniendo especial incidencia en el sector asegurador en lo que respecta a la aplicación de las medidas simplificadas de diligencia debida (artículo 10) y a las personas con responsabilidad pública (artículo 14). La noticia recoge algunos detalles que Unespa ofrece de estas modificaciones. ver menos
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