Steria ofrece un servicio de consultoría para prevenir transacciones vinculadas al terrorismo y el blanqueo de dinero
Autor
Autor corporativo
Editor
Evento
Organizador
Fuente
BDS Sección Entorno
Fecha
17/01/2006
Página inicial-final
7 Págs. Totales 1
Tipo documento
Descripción física
Resumen
Steria ha puesta en marcha un servicio de consultoría legal, de procesos y tecnológica para que las entidades financieras españolas se adapten a la normativa nacional, así como a la de la UE y de EE.UU. en materia de prevención de transacciones vinculadas al terrorismo y el blanqueo de dinero. La legislación impone a las entidades la supervisión y análisis de los pagos entrantes y salientes y de su base de datos de clientes y fondos para evitar cualquier transacción, congelando los fondos ligados a actividades sospechosas de terrorismo y blanqueo de capitales, informando a las autoridades competentes. El nuevo servicio de consultoría que ofrece Steria se dirige a la adecuación legal, organizativa, de procesos y tecnológica para la prevención de las sanciones. Se indican los pasos que lleva a cabo Steria para asesorar a las entidades en esta materia.
