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La filial del Espírito Santo en Madeira pudo haber ocultado fondos en sociedades en paraísos fiscales

Autor
Autor corporativo
Editor
Evento
Organizador
Fuente
BDS    Sección   Finanzas
Fecha
06/11/2006
Página inicial-final
12       Págs. Totales 1
Tipo documento
Descripción física
Resumen
Hacienda y Anticorrupcion buscan en paraísos fiscales la procedencia y el destino de fondos que la filial de Banco Espírito Santo en Madeira habría ocultado supuestamente a través de la creación de sociedades tipo `trust` no residentes en España, pero que habían sido ingresados en bancos españoles. Al parecer, gran parte de los fondos de estas sociedades en España tienen vinculación con el grupo asegurador Cahispa, donde algunos de sus empleados y directivos son los encargados de gestionarlos. Los principales investigados en esta trama son el presidente de la aseguradora, Arturo Guillo; Leandro Javier Kremen, un empleado de Cahispa que aparece como administrador en varias de las empresas no residentes investigadas.
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