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1
Fuente:
BDS Edición Especial | BDS
Fecha:
21/01/2019 | 22/01/2019
Resumen:
Información sobre el acuerdo al que han llegado Banco Santander y Mapfre para la comercialización de seguros de varios ramos.
También se informa sobre la apertura de diligencias en el caso de la compra de Aseval por parte de Mapfre.
También se informa sobre la apertura de diligencias en el caso de la compra de Aseval por parte de Mapfre.
2
Fuente:
BDS
Fecha:
04/11/2014
Resumen:
El Montepío de la Minería Asturiana pide el apoyo y asesoramiento de la Fiscalía Anticorrupción en la investigación interna abierta para aclarar si hubo irregularidades en la gestión del anterior presidente de la entidad, José Antonio Postigo. El ministerio público analiza el origen de la fortuna de José Ángel Fernández Villa, exsecretario de SOMA-UGT, para ofrecer toda la documentación necesaria.
3
Fuente:
BDS
Fecha:
25/09/2013
Resumen:
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la apertura de juicio oral contra 61 socios de PwC en España a los que se les imputan diversos delitos contra la Hacienda Pública por un valor de 40 millones de euros. En concreto, se indican las operaciones fiscales en las que se habrían producido estas irregularidades para eludir impuestos. Se da a conocer la respuesta que ofrece PwC a estas acusaciones.
4
Fuente:
BDS
Fecha:
09/05/2013
Resumen:
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se imponga una fianza de responsabilidad civil de 258 millones de euros a cada uno de los seis imputados en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, un importe que se corresponde con las primas pagadas en los seguros de los ERE y que el Ministerio Público considera ilícitas en su totali... ver másLa Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se imponga una fianza de responsabilidad civil de 258 millones de euros a cada uno de los seis imputados en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, un importe que se corresponde con las primas pagadas en los seguros de los ERE y que el Ministerio Público considera ilícitas en su totalidad. ver menos
5
Fuente:
BDS
Fecha:
06/11/2006
Resumen:
Hacienda y Anticorrupcion buscan en paraísos fiscales la procedencia y el destino de fondos que la filial de Banco Espírito Santo en Madeira habría ocultado supuestamente a través de la creación de sociedades tipo `trust` no residentes en España, pero que habían sido ingresados en bancos españoles. Al parecer, gran parte de los fondos de estas sociedades en España tienen vinculación con el grupo a... ver másHacienda y Anticorrupcion buscan en paraísos fiscales la procedencia y el destino de fondos que la filial de Banco Espírito Santo en Madeira habría ocultado supuestamente a través de la creación de sociedades tipo `trust` no residentes en España, pero que habían sido ingresados en bancos españoles. Al parecer, gran parte de los fondos de estas sociedades en España tienen vinculación con el grupo asegurador Cahispa, donde algunos de sus empleados y directivos son los encargados de gestionarlos. Los principales investigados en esta trama son el presidente de la aseguradora, Arturo Guillo; Leandro Javier Kremen, un empleado de Cahispa que aparece como administrador en varias de las empresas no residentes investigadas. ver menos
6
Fuente:
BDS
Fecha:
03/11/2006
Resumen:
Información sobre los registros efectuados a las sedes de los bancos BNP Paribas y Banco Espirito Santo por orden de la Fiscalía Anticorrupción, en una operación sobre posibles delitos de evasión de capitales y contra la Hacienda Pública. Los registros se realizaron en despachos de abogados y en domicilios particulares y de diversas sociedades, a los efectos de descubrir determinadas estructuras f... ver másInformación sobre los registros efectuados a las sedes de los bancos BNP Paribas y Banco Espirito Santo por orden de la Fiscalía Anticorrupción, en una operación sobre posibles delitos de evasión de capitales y contra la Hacienda Pública. Los registros se realizaron en despachos de abogados y en domicilios particulares y de diversas sociedades, a los efectos de descubrir determinadas estructuras fiduciarias empleadas para defraudar a la Hacienda Pública y con el fin de blanquear dinero. La práctica de dichas diligencias no tiene otro objeto que investigar el origen y canalización de fondos realizados por sociedades o particulares, clientes de estas entidades de crédito. Los registros pretenden determinar si el banco ha podido facilitar estructuras fiduciarias a dichos clientes. En total, los fondos bloqueados por orden del juez Garzón en las entidades afectadas por los registros ascienden a 1.500 millones de euros. ver menos
7
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
09-10-2006
Resumen:
La Fiscalía Anticorrupción investiga a un grupo de peritos de Cataluña implicados en presuntos intentos de fraude al Consorcio de Compensación de Seguros. Tras la denuncia del CCS sobre posibles tasaciones infladas de los siniestros, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña inició otra investigación.
Por su parte, el Consorcio trata de impulsar iniciativas contra el fraude, com... ver másLa Fiscalía Anticorrupción investiga a un grupo de peritos de Cataluña implicados en presuntos intentos de fraude al Consorcio de Compensación de Seguros. Tras la denuncia del CCS sobre posibles tasaciones infladas de los siniestros, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña inició otra investigación.
Por su parte, el Consorcio trata de impulsar iniciativas contra el fraude, como la creación de una Unidad Antifraude o la implantación de un riguroso sistema de medidas antifraude.
Se resumen algunas de las reacciones del sector, como Aesper y Apcas. ver menos
Por su parte, el Consorcio trata de impulsar iniciativas contra el fraude, com... ver másLa Fiscalía Anticorrupción investiga a un grupo de peritos de Cataluña implicados en presuntos intentos de fraude al Consorcio de Compensación de Seguros. Tras la denuncia del CCS sobre posibles tasaciones infladas de los siniestros, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña inició otra investigación.
Por su parte, el Consorcio trata de impulsar iniciativas contra el fraude, como la creación de una Unidad Antifraude o la implantación de un riguroso sistema de medidas antifraude.
Se resumen algunas de las reacciones del sector, como Aesper y Apcas. ver menos
8
Fuente:
BISS | La Gaceta de los Negocios
Fecha:
29-09-2006
Resumen:
La fiscalía que investiga los presuntos fraudes al Consorcio de Compensación de Seguros por inflar los daños en inundaciones en Cataluña durante el año pasado ha llevado ante el juzgado a 17 personas (peritos, asegurados e intermediaros de seguros). El artículo resume las declaraciones del director general del CCS restando importancia al asunto.
Ignacio Machetti ha celebrado una reunión con el ... ver másLa fiscalía que investiga los presuntos fraudes al Consorcio de Compensación de Seguros por inflar los daños en inundaciones en Cataluña durante el año pasado ha llevado ante el juzgado a 17 personas (peritos, asegurados e intermediaros de seguros). El artículo resume las declaraciones del director general del CCS restando importancia al asunto.
Ignacio Machetti ha celebrado una reunión con el presidente de Apcas, Juan Ángel López Rouco, para tranquilizar al colectivo de los peritos.
Por otro lado, el Consorcio estudia la creación de una unidad antifraude más sofisticada para combatir las actuaciones ilícitas en el seguro del automóvil. ver menos
Ignacio Machetti ha celebrado una reunión con el ... ver másLa fiscalía que investiga los presuntos fraudes al Consorcio de Compensación de Seguros por inflar los daños en inundaciones en Cataluña durante el año pasado ha llevado ante el juzgado a 17 personas (peritos, asegurados e intermediaros de seguros). El artículo resume las declaraciones del director general del CCS restando importancia al asunto.
Ignacio Machetti ha celebrado una reunión con el presidente de Apcas, Juan Ángel López Rouco, para tranquilizar al colectivo de los peritos.
Por otro lado, el Consorcio estudia la creación de una unidad antifraude más sofisticada para combatir las actuaciones ilícitas en el seguro del automóvil. ver menos
9
Fuente:
BDS
Fecha:
29/09/2006
Resumen:
La Fiscalía Anticorrupción ha llevado a 17 personas ante el juez en la inviestigación que se sigue para aclarar un supuesto fraude al Consorcio de Compensación de Seguros por `inflar` las indemnizaciones ante las inundaciones del pasado año en Cataluña. Según `La Gaceta de los Negocios`, entre los acusados por la Fiscalía figuran cinco peritos, media docena de asegurados y otros tantos intermediar... ver másLa Fiscalía Anticorrupción ha llevado a 17 personas ante el juez en la inviestigación que se sigue para aclarar un supuesto fraude al Consorcio de Compensación de Seguros por `inflar` las indemnizaciones ante las inundaciones del pasado año en Cataluña. Según `La Gaceta de los Negocios`, entre los acusados por la Fiscalía figuran cinco peritos, media docena de asegurados y otros tantos intermediarios de seguros. El que se hayan puesto de acuerdo para engañar en el coste real de las inundaciones ha dificultado la detección del fraude. El Consorcio apunta que todavía no se sabe el dinero que han logrado por este fraude, recogiéndose unas manifestaciones del director general de este organismo, Ignacio Machetti, en las que resta importancia a este caso al considerar que "es un caso aislado" que no debe servir para "criminalizar a los peritos de seguros". ver menos
10
Fuente:
BDS
Fecha:
28/09/2006
Resumen:
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha iniciado una investigación por un posible fraude al Consorcio de Compensación de Seguros, por incrementar o falsear las tasaciones de los daños causados por las inundaciones a particulares en Cataluña el pasado año. Las sospechas se centran en las valoraciones efectuadas por riadas en la comarca del Garraf. Esta actuación se suma a la qu... ver másLa Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha iniciado una investigación por un posible fraude al Consorcio de Compensación de Seguros, por incrementar o falsear las tasaciones de los daños causados por las inundaciones a particulares en Cataluña el pasado año. Las sospechas se centran en las valoraciones efectuadas por riadas en la comarca del Garraf. Esta actuación se suma a la que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto a varios peritos para aclarar supuestas peritaciones "infladas" relativas a siniestros extraordinarios a consecuencia de las inundaciones del pasado año en la zona. Por otra parte, el Consorcio de Compensación de Seguros ha iniciado la revisión de cerca de 10.000 expedientes de siniestros por las inundaciones en Cataluña a petición de la Fiscalía Anticorrupción. ver menos
11
Fuente:
BDS
Fecha:
26/09/2006
Resumen:
Juan Ángel López Rouco, presidente de APCAS, ha remitido un escrito al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), en el que le ofrece su colaboración en el proceso para esclarecer los hechos, presuntamente fraudulentos, que investiga la Fiscalía Anticorrupción sobre actuaciones periciales para el CCS. La asociación recuerda que sus miembros tienen "la obligación de cumplimiento de un Código Deont... ver másJuan Ángel López Rouco, presidente de APCAS, ha remitido un escrito al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), en el que le ofrece su colaboración en el proceso para esclarecer los hechos, presuntamente fraudulentos, que investiga la Fiscalía Anticorrupción sobre actuaciones periciales para el CCS. La asociación recuerda que sus miembros tienen "la obligación de cumplimiento de un Código Deontológico único en la profesión" y ofrece también su colaboración a la hora de adoptar "las medidas que se precisen en la prevención de este tipo de conductas". ver menos
12
Fuente:
BDS
Fecha:
22/09/2006
Resumen:
Nota íntegra de las puntualizaciones efectuadas por la Asociación de Empresas de Servicios Periciales (AESPER) al hilo de la información adelantada por el `BDS` de 21 de septiembre, sobre la investigación que está realizando la Fiscalía Anticorrupción de Seguros respecto a posibles comportamientos fraudulentos de algunos peritos que prestan sus servicios para el Consorcio de Compensación de Seguro... ver másNota íntegra de las puntualizaciones efectuadas por la Asociación de Empresas de Servicios Periciales (AESPER) al hilo de la información adelantada por el `BDS` de 21 de septiembre, sobre la investigación que está realizando la Fiscalía Anticorrupción de Seguros respecto a posibles comportamientos fraudulentos de algunos peritos que prestan sus servicios para el Consorcio de Compensación de Seguros. AESPER expresa que ninguno de sus gabinetes periciales ni de los peritos integrados en los mismos se han visto implicados en tales investigaciones. También pide que no se pierda la confianza en la capacidad profesional y ética del colectivo pericial español por acciones aisladas; y expresa la necesidad de contar con equipos multidisciplinares que cuenten con los medios materiales y humanos necesarios para que las peritaciones se realicen bajo criterios claros y asistidos de eficacia y claridad. ver menos
13
Fuente:
BDS
Fecha:
21/09/2006
Resumen:
La Fiscalía Anticorrupción está realizando una investigación que afectaría a un grupo de peritos de seguros de Cataluña, que se sospecha podrían estar implicados en presuntos intentos de fraude al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS). Al estar todavía abierta la investigación no se sabe ni el número ni el montante total que podría estar afectado por dichos intentos de fraude. La actuación de... ver másLa Fiscalía Anticorrupción está realizando una investigación que afectaría a un grupo de peritos de seguros de Cataluña, que se sospecha podrían estar implicados en presuntos intentos de fraude al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS). Al estar todavía abierta la investigación no se sabe ni el número ni el montante total que podría estar afectado por dichos intentos de fraude. La actuación de la Fiscalía es consecuencia de una denuncia realizada hace varios meses por el propio CCS, que tuvo conocimiento de estos supuestos intentos de fraude por sospechas derivadas de actuaciones periciales más que dudosas (indicios de peritaciones presuntamente "infladas" en las indemnizaciones, algunas de ellas posiblemente en connivencia con asegurados o con intermediarios), todas ellas relativas a siniestros extraordinarios a consecuencia de las inundaciones registradas el pasado año en Cataluña. En este ámbito, y ante el gran número de peritaciones que se ha visto obligado a contratar como consecuencia de las inundaciones de hace unos días también en Cataluña, se anuncia que el Consorcio está tratando de impulsar varias iniciativas para atajar cualquier intento de fraude. Una de las opciones es crear en su seno, a partir de 2007, una Unidad Antifraude que, a modo de ejemplo, pueda controlar la adjudicación de más de un siniestro en una provincia a un mismo perito. De no concretarse esta Unidad, el CCS apostaría por la implantación de un riguroso sistema de medidas antifraude. ver menos
14
Fuente:
BDS
Fecha:
02/04/1998
Resumen:
El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, José Jiménez Villarejo, ha decidido abrir una investigación oficial sobre las actividades del diputado Francisco Tomey al frente de la Diputación de Guadalajara y de su relación con empresas familiares como Proases.
15
Fuente:
El Mundo | BISS
Fecha:
30-01-97
Resumen:
El Parlamento y la Fiscalía Anticorrupción investigará la prescripción del delito de fraude fiscal en más de 600 expedientes, por valor de 200.000 millones. Se crea una comisión de investigación que funcionará a mediados de febrero. Se estudia la anulación del artículo 31 del Reglamento de Inspección. Cruce de críticas entre Juan Costa, secretario de Estado de Hacienda, y Juan Manuel Eguiagaray, p... ver másEl Parlamento y la Fiscalía Anticorrupción investigará la prescripción del delito de fraude fiscal en más de 600 expedientes, por valor de 200.000 millones. Se crea una comisión de investigación que funcionará a mediados de febrero. Se estudia la anulación del artículo 31 del Reglamento de Inspección. Cruce de críticas entre Juan Costa, secretario de Estado de Hacienda, y Juan Manuel Eguiagaray, portavoz de Economía del PSOE. Se restablece la Unidad de Vigilancia del Fraude Fiscal. ver menos
16
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
22-01-97
Resumen:
Once ex-administradores de la aseguradora APOLO y seis ex-directivos del Banco de Madrid han sido acusados por la Fiscalía Anticorrupción de cometer delitos de apropiación indebida, falsedad de documentos y alzamiento de bienes. Cuadro con los nombres de los acusados y las penas a las que han sido condenados.
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