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La DGSFP asume las directrices de SEPLAC sobre prevención del blanqueo de capitales

Autor
Autor corporativo
Editor
Evento
Organizador
Fuente
BDS    Sección   Nacional
Fecha
20/03/2018
Página inicial-final
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Tipo documento
Descripción física
Resumen
La DGSFP ha confirmado que tomará en consideración las directrices que SEPBLAC aplicará en la supervisión en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, siguiendo las directrices conjuntas aprobadas por las tres autoridades de supervisión financiera europeas en cumplimiento de la Directiva (UE) 2015/849).
Notas
Entidades
DGS  |  Sepblac
Lugares
Personas
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