BBVA informa de otra estructura societaria en Jersey fuera de la contabilidad del banco. Entre sus operaciones, figuran transferencias a ALICO por 1,9 millones de dólares
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18/07/2002
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BBVA ha informado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que su servicio de auditoría interna ha detectado la existencia de otra estructura societaria en Jersey fuera de la contabilidad oficial del banco. Entre las operaciones que se llevaron a cabo a través de las entidades y Trusts de este entramado financiero, figuran cuatro transferencias, entre 1986 y 1988, por un conjunto de 1,9 millones de dólares a la cuenta de ALICO en el Chase Manhattan en Nueva York.
