La banca deberá identificar a sus clientes en paraisos fiscales
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Autor corporativo
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BDS
Fecha
14/05/2001
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Según la memoria del año 2000 de la Fiscalía Especial para los delitos Económicos Relacionados con la Corrupción,es necesario que las entidades bancarias situadas en paraisos fiscales, controlen el suministro de información sobre sus clientes.
