BDS

13/07/2009

El magistrado-juez del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha dispuesto el sobreseimiento de las actuaciones contra Cahispa, y el consiguiente archivo de las mismas, en relación al procedimiento 195/2006 que se inició a instancia de la Agencia Tributaria (AEAT). Este caso hace referencia a las investigaciones abiertas en noviembre de 2006 por el Departam... ver másEl magistrado-juez del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha dispuesto el sobreseimiento de las actuaciones contra Cahispa, y el consiguiente archivo de las mismas, en relación al procedimiento 195/2006 que se inició a instancia de la Agencia Tributaria (AEAT). Este caso hace referencia a las investigaciones abiertas en noviembre de 2006 por el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria contra BNP Paribas y Banco Espírito Santo por un supuesto delito de evasión de capitales. El personal de la AEAT se personó en las sedes de ambos bancos, así como en la de Cahispa y en la del holding inmobiliario y de inversión Cartera Meridional. En todo momento, las entidades afectadas expresaron su disposición a colaborar con las autoridades en la investigación. Los fondos bloqueados por orden del juez Garzón en las entidades afectadas por los registros ascendían en aquel momento a 1.500 millones de euros. ver menos

BDS

29/11/2006

El juez Baltasar Garzón ha archivado una querella presentada por el ex consejero de Banesto, Rafael Pérez Escolar, contra el presidente del Santander, Emilio Botín y otros 21 consejeros de la entidad, por posibles delitos fiscales cometidos durante el proceso de adquisición de Banesto.

BDS

28/11/2006

Información que da cuenta de los aspectos más relevantes del acto de entrega de la sexta edición de los ‘Premios Solidarios del Seguro 2006’, que se entregaron el pasado 27 de noviembre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. El evento fue presentado por Andrés Aberasturi y Francine Gálvez, y contó con la presencia de más de 400 invitados, entre personalidades, miembros del sector ase... ver másInformación que da cuenta de los aspectos más relevantes del acto de entrega de la sexta edición de los ‘Premios Solidarios del Seguro 2006’, que se entregaron el pasado 27 de noviembre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. El evento fue presentado por Andrés Aberasturi y Francine Gálvez, y contó con la presencia de más de 400 invitados, entre personalidades, miembros del sector asegurador y distintos representantes de las organizaciones galardonadas. En sus palabras de bienvenida, la directora gerente de INESE, Raquel Gutiérrez, destacó que esta iniciativa va creciendo cada año y resaltó el importante valor que tienen las aportaciones efectuadas por las empresas solidarias. La entrega de premios contó con la participación de algunos rostros conocidos (el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, y el Duque de Lugo, Jaime de Marichalar, en su calidad de presidente de la Fundación Winterthur). La periodista de TVE, Beatriz Pérez-Aranda, hizo entrega del Premio al Medio de Comunicación más Solidario, que en esta ocasión ha recaído en el programa ‘Documentos TV’, de ‘La 2’, que presenta y dirige Pedro Erquicia. Los bailes guineanos de los niños del Colegio La Inmaculada y los ‘raperos’ de Tiempo de Kambio, dos de los proyectos solidarios premiados, pusieron la nota festiva a la emotiva gala. La clausura corrió a cargo del recién nombrado Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda González, quien ensalzó en su intervención “la vocación de compromiso de estos premios”, así como la importancia de que en su mayoría estén destinados “a niños o adolescentes que empiezan en la vida”. ver menos

BDS América Latina

10/04/2002

Se aporta la versión del diario `El País` sobre cómo se crearon los fondos de pensiones de 22 consejeros del BBVA (operación investigada por el Banco de España), según la cual fueron complementos de retribuciones para los antiguos consejeros del BBV que, tras la integración con Argentaria habían visto descender sus emolumentos. Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha di... ver másSe aporta la versión del diario `El País` sobre cómo se crearon los fondos de pensiones de 22 consejeros del BBVA (operación investigada por el Banco de España), según la cual fueron complementos de retribuciones para los antiguos consejeros del BBV que, tras la integración con Argentaria habían visto descender sus emolumentos. Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dictado un auto por el que asume toda la investigación de las cuentas secretas que BBV mantuvo en el exterior durante varios años y que no fueron regularizadas hasta la fusión con Argentaria. El juez considera que estas cuentas pueden ser constitutivas de delitos de apropiación indebida, delito societario, falsedad documental y de administración desleal e incorpora este caso a las investigaciones que desde mediados de 2000 realiza sobre las actividades de BBV Privanza en ciertos países de Iberoamérica, por posible delito de blanqueo de dinero. Además, pide al Banco de España que paralice el expediente administrativo abierto contra el BBVA. El auto se centra sobre los antiguos administradores de BBV y no sobre el actual equipo gestor. Por otra parte, se informa sobre las dimisiones de Gervasio Collar y Juan Urrutia, directivos del banco implicados en este asunto. Por último, se hace referencia a unos comentarios de José María Aznar sobre el tema de las cuentas ocultas de BBVA. ver menos

BDS

29-12-97

El juez Baltasar Garzón ha decido archivar el caso de supuesta amnistía fiscal encubierta por un total de 200.000 millones de pesetas. Según el juez no se puede hablar de amiguismo, tráfico de influencias o de prevaricación administrativa, y que todo se ha debido a la escasez de medios y a una legislación oscura.