Registros encontrados: 9 Total Páginas: 1
1
Fecha:
22/11/2023
Resumen:
Condenado un inquilino como responsable de los daños sufridos en el incendio de la vivienda por no haber destinado la casa al uso pactado.
2
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
11/04/2016
Resumen:
Se analiza la responsabilidad penal de los administradores de una empresas por delito contra la salud pública, centrándose el artículo entre otros en la carga de la prueba.
3
Fecha:
29/02/2016
Resumen:
Sentencia en la que se confirman las condenas impuestas a tres empresas por su participación en delitos contra la salud pública en particular tráfico de drogas.
4
Fuente:
BDS
Fecha:
04/04/2002
Resumen:
El FBI está investigando posibles actividades de blanqueo de dinero del narcotráfico y sobornos a políticos latinoamericanos en los que podrían estar implicadas algunas oficinas del BBVA en Puerto Rico. Baltasar Garzón también está investigando el caso.
5
Fuente:
BDS
Fecha:
11-06-97
Resumen:
APCAS y UNESPA firman un Convenio con el delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles, por el que se comprometen a colaborar en la peritación y tasación de los bienes decomisados por causa de narcotráfico.
6
Fuente:
Negocios | BISS
Fecha:
11-06-97
Resumen:
Unespa firmó un convenio con la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Asociación Profesional de Peritos de Seguros por el que aseguradores y peritos colaborarán en la tasación de los bienes incautados por narcotráfico.
7
Fuente:
El Independiente | BISS
Fecha:
11-06-96
Resumen:
Bancos, instituciones financieras y aseguradoras identificarán a los clientes ocasionales que procedan a realizar una operación superior a 1.950.000 pesetas, a partir del 1 de enero de 1993. Es la contribución del sistema financiero comunitario a la lucha contra el `blanqueo` de dinero procedente del tráfico de drogas y del crimen organizado.
8
Fuente:
El País | BISS
Fecha:
29/05/1994
Resumen:
El gobierno estudia una nueva ley para evitar el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico en España.
9
Fuente:
El Mundo | BISS
Fecha:
19/11/93
Resumen:
Las organizaciones que se dedican al blanqueo de dinero proveniente de tráfico de drogas o terrorismo, utilizan nuevas vías, como son las entidades aseguradoras y de crédito, agencias de valores y similares, debido a la colaboración entre los bancos y cajas de ahorro y el Ministerio del interior
Página: 1/1
