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Fuente:
Actualidad Aseguradora América Latina
Fecha:
01/04/2016
Resumen:
Información de las distintas ponencias desarrolladas en el marco del II Congreso Panamericano sobre Delitos y Fraudes en Seguros (COPADES), que ha tenido lugar en Ciudad de México, entre el 7 y el 8 de marzo. Se ofrece un resumen de las intervenciones en este evento de: Edwin Granados, de Copades Internacional, que habló sobre `El Intermediario de Seguros y su responsabilidad social frente al ries... ver másInformación de las distintas ponencias desarrolladas en el marco del II Congreso Panamericano sobre Delitos y Fraudes en Seguros (COPADES), que ha tenido lugar en Ciudad de México, entre el 7 y el 8 de marzo. Se ofrece un resumen de las intervenciones en este evento de: Edwin Granados, de Copades Internacional, que habló sobre `El Intermediario de Seguros y su responsabilidad social frente al riesgo del fraude, el LA-FT con ocasión de los `Seguros Comerciales; Raquel Guillot, experta en el área de Fraude de SAS, que analizó las `Tendencias para prevenir y combatir el fraude`; Mario Crosswell, director general de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), que puso de manifiesto la vulnerabilidad de las aseguradoras a los delitos de fraude, Rafiel Elisa Vasquez, gerente legal de Mapfre BHD, que analizó las eventualidades y posibilidades del fraude en la RC, desde el punto de vista contractual y extracontractual; Muna D. Buchahin, vicepresidenta de la ACFE-Capítulo México, cuya ponencia se centró en `La cultura antifraude en las organizaciones`; Rosa María Morales, directora del Centro América de Quálitas Compañía de Seguros, que explicó los antecedentes del marco normativo; Alonso J. Brito Sánchez, presidente y fundador de AJ Brito Consultores y Asociados, que abordó `la debida diligencia para la prevención del fraude, corrupción y lavado de dinero en empresas de seguros`; Lucía Rassias, abogada y consultora de Riesgo de EY-Panamá, que se centró en la `Importancia de las Señales de Alerta y la Formación del Oficial de Cumplimiento en Materia de Prevención`; Teodoro Briseño Maldonado, director del Área de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de TMSourcing, que aportó la cifra total de dinero que se habría blanqueado en el sector financiero mexicano; Óscar Rosa, CEO de Detectys, que analizó el importante papel de los detectives privados para detectar el fraude; y Fernando Macías Jasso, socio de Deloitte, que habló sobre `Diagnóstico de Riesgos de Control Interno y Vulnerabilidades de Fraude, como mecanismos para el diseño de Programas Antifraudes en el Sector Seguros`. ver menos
2
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
22/07/2013
Resumen:
El autor analiza el Proyecto de Ley de Seguridad Privada, con el que el Gobierno tiene intención de regular las actividades de los detectives privados y que pretende sustituir a la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada. Considera que el legislador no ha estado fino con este proyecto, porque entiende que en la profesión de detective hay más casuística que el espionaje político o la inve... ver másEl autor analiza el Proyecto de Ley de Seguridad Privada, con el que el Gobierno tiene intención de regular las actividades de los detectives privados y que pretende sustituir a la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada. Considera que el legislador no ha estado fino con este proyecto, porque entiende que en la profesión de detective hay más casuística que el espionaje político o la investigación de actos presuntamente delictivos. Así, cree que está más pensado para casos de espionaje o terrorismo que para las necesidades de información de las aseguradoras para casos de fraude ver menos
3
Fuente:
BDS
Fecha:
27/06/2013
Resumen:
Ignacio Mejía, director de Siniestros y Asesoría Juridica de WR Berkley España, una de las aseguradoras de la agencia de detectives Método 3, explica que su compañía, en relación al supuesto espionaje a Alicia Sánchez Camacho, dirigente del Partido Popular en Cataluña, no ha recibido ninguna notificación de indemnizar a la líder catalana.
4
Autor corporativo:
Zenit Detectives
Fuente:
BDS
Fecha:
27/02/2012
Resumen:
El autor aboga por la importancia de la contratación de detectives privados para investigar los fraudes que se producen en el sector asegurador, teniendo como objetivo ahorrar costes en la cuenta de resultados y evitar desembolsar indemnizaciones innecesarias e injustas. Se ponen algunos ejemplos de actos delictivos en autos, vida, donde demuestra que las compañías deben blindarse contra el fraude... ver másEl autor aboga por la importancia de la contratación de detectives privados para investigar los fraudes que se producen en el sector asegurador, teniendo como objetivo ahorrar costes en la cuenta de resultados y evitar desembolsar indemnizaciones innecesarias e injustas. Se ponen algunos ejemplos de actos delictivos en autos, vida, donde demuestra que las compañías deben blindarse contra el fraude, tanto de forma interna, con procesos de supervisión más estrictos, como contando con ayuda externa. ver menos
5
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
16/11/2011
Resumen:
Reseña alusiva a la jornada técnica celebrada el pasado 14 de noviembre, bajo el lema Análisis de los riesgos y los siniestros ante la crisis, organizada por Unespa en colaboración con Cepreven. En la primera parte del evento se abordó el papel de los peritos, la evolución de la actividad y profesionalidad de los mismos y la actuación de los detectives privados en la investigación de los siniestro... ver másReseña alusiva a la jornada técnica celebrada el pasado 14 de noviembre, bajo el lema Análisis de los riesgos y los siniestros ante la crisis, organizada por Unespa en colaboración con Cepreven. En la primera parte del evento se abordó el papel de los peritos, la evolución de la actividad y profesionalidad de los mismos y la actuación de los detectives privados en la investigación de los siniestros e investigación del fraude. También se realizó un análisis de los riesgos y circunstancias externas que los condicionan. Por último, se hizo una presentación de las novedades normativas en materia de seguridad privada. ver menos
6
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
25/11/2009
Resumen:
Grupo Paradell, empresa especializada en la lucha contra el fraude de grandes siniestros, ha corroborado un incremento del 23,51% en las investigaciones de fraude por robos e incendios en el hogar, comercios y pymes a compañías de seguros españolas. En su opinión, la razón a este incremento hay que buscarla en la crisis. El número de casos investigados por la firma durante 2009 en el sector asegur... ver másGrupo Paradell, empresa especializada en la lucha contra el fraude de grandes siniestros, ha corroborado un incremento del 23,51% en las investigaciones de fraude por robos e incendios en el hogar, comercios y pymes a compañías de seguros españolas. En su opinión, la razón a este incremento hay que buscarla en la crisis. El número de casos investigados por la firma durante 2009 en el sector asegurador asciende a 1.500 casos. ver menos
7
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
22/06/2009
Resumen:
Hcc Europe ha patrocinado el Congreso Internacional "La actualidad del Detective Privado", con el soporte de Grupo Galilea y organizado por la Asociación Profesional de Detectives Privados de España y los Colegios Oficiales de Cataluña, de la Comunidad Valenciana y Gallega.
8
Fuente:
BDS
Fecha:
25/05/2009
Resumen:
HCC Europe, con el soporte de Grupo Galilea, ha patrocinado el Congreso Internacional La actualidad del Detective Privado, celebrado en Benidorm entre el 23 y 25 de abril. El evento fue organizado por la Asociación Profesional de Detectives Privados de España y los Colegios Oficiales de Cataluña, de la Comunidad Valenciana y Gallega. La participación de HCC en el Congreso pone de relieve su progra... ver másHCC Europe, con el soporte de Grupo Galilea, ha patrocinado el Congreso Internacional La actualidad del Detective Privado, celebrado en Benidorm entre el 23 y 25 de abril. El evento fue organizado por la Asociación Profesional de Detectives Privados de España y los Colegios Oficiales de Cataluña, de la Comunidad Valenciana y Gallega. La participación de HCC en el Congreso pone de relieve su programa de patrocinio de eventos relacionados con segmentos profesionales para los que la compañía diseña productos de RC profesional, como el sector de detectives y agencias de investigación. ver menos
9
Título
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
08-05-2006
Resumen:
Encuesta realizada a peritos y detectives profesionales. Comentan su relación con las aseguradoras, qué pediría para mejorarla y si las compañías contratan sobre todo fijándose en el precio. Explican cuál es la importancia del perito/detective en la detección del fraude y qué ramos, aparte de los clásicos, están siendo objeto últimamente de fraude. Definen cuál es el perfil del defraudador y, por ... ver másEncuesta realizada a peritos y detectives profesionales. Comentan su relación con las aseguradoras, qué pediría para mejorarla y si las compañías contratan sobre todo fijándose en el precio. Explican cuál es la importancia del perito/detective en la detección del fraude y qué ramos, aparte de los clásicos, están siendo objeto últimamente de fraude. Definen cuál es el perfil del defraudador y, por otro lado, enumeran los ramos en los que están especializados. ver menos
10
Fecha:
23/04/2001
Resumen:
La prueba de detectives privados en los juicios del automóvil
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