Total: 150 Páginas: 8
1
Fuente:
BDS
Fecha:
20/12/2017
Resumen:
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Ponferrada a un hombre de 35 años acusado de un presunto delito de estafa continuada, al que se le atribuye la contratación fraudulenta de hasta 152 pólizas de seguros a través de Internet, con un perjuicio económico que supera los 16.000 euros...
2
Fuente:
BDS
Fecha:
17/11/2017
Resumen:
José Moure se enfrenta a un delito de estafa solicitado por un particular al que debería abonar 41.500 euros, aparte de afrontar una pena de tres años de prisión...
3
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
09/10/2017
Resumen:
La Policía Nacional ha detenido en Alicante a doce presuntos miembros de una trama que habrían estafado más de 65.000 euros al Seguro simulando accidentes de tráfico, con el fin de cobrar las indemnizaciones de varias compañías aseguradoras...
4
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
08/09/2017
Resumen:
La Guardia Civil, en el marco de la operación denominada ‘Claims’ desarrollada en Islas Baleares, ha procedido a la detención de siete personas pertenecientes a una organización dedicada a captar turistas británicos para que presentaran en su país de origen reclamaciones falsas por intoxicaciones alimentarias sufridas en el periodo vacacional en hoteles de Mallorca...
5
Fuente:
BDS
Fecha:
24/08/2017
Resumen:
Según ha dado a conocer la agencia EFE, casi cuatro meses después de celebrarse el juicio (ver BDS de 24 de abril de 2017), la Audiencia Nacional ha condenado al representante de MERRION REINSURANCE COMPANY en España, François Verkaeren, y al apoderado de la misma, Dominique Testu, a cinco años y cuatro años y un día, respectivamente, como autores de estafa continuada al `engañar a sus clientes` a... ver másSegún ha dado a conocer la agencia EFE, casi cuatro meses después de celebrarse el juicio (ver BDS de 24 de abril de 2017), la Audiencia Nacional ha condenado al representante de MERRION REINSURANCE COMPANY en España, François Verkaeren, y al apoderado de la misma, Dominique Testu, a cinco años y cuatro años y un día, respectivamente, como autores de estafa continuada al `engañar a sus clientes` a través de seguros y avales con falsas garantías. Se ha absuelto, sin embargo, al resto de acusados por la Fiscalía (que pedía penas conjuntas de 43,5 años de prisión), Román Arranz, Ricardo Cerdá y Manuel Prado, tras estimar que si bien entraron en contacto con la operativa, los indicios `no son de suficiente calidad` como para afirmar que engañaron `conscientemente` a los tomadores de seguros... ver menos
6
Fuente:
BDS
Fecha:
03/08/2017
Resumen:
Los hechos se remontan a 2005, pero el pasado mes de julio se publicó la sentencia, de la Sección Tercera de Audiencia de Alicante, que sancionaba con dos años de cárcel a José L.C., administrador de la sociedad Metrópolis 2001, por haber estafado 1.400.000 euros, a 70 clientes, a través de su oficina en Elda...
7
Fuente:
BDS
Fecha:
03/07/2017
Resumen:
Se trata de una macroestafa de 30 millones de euros que ha afectado a casi un millón de usuarios en todo el Estado. La entidad recomienda solicitar ante la compañía de telefonía la desconexión de los servicios de tarificación adicional y SMS Premium. En caso de sospechar ser un afectado por estafa de este tipo de servicios, denunciar ante la Guardia Civil. Finalmente, solicitar la devolución de lo... ver másSe trata de una macroestafa de 30 millones de euros que ha afectado a casi un millón de usuarios en todo el Estado. La entidad recomienda solicitar ante la compañía de telefonía la desconexión de los servicios de tarificación adicional y SMS Premium. En caso de sospechar ser un afectado por estafa de este tipo de servicios, denunciar ante la Guardia Civil. Finalmente, solicitar la devolución de los importes facturados indebidamente por este servicio. ver menos
8
Fuente:
BDS
Fecha:
24/04/2017
Resumen:
La Audiencia Nacional juzga a seis responsables por presunta estafa de la reaseguradora MERRION REINSURANCE COMPANY por emitir contratos de falsos seguros a más de 500 empresas y particulares a los que causaron un perjuicio por valor de más de 250 millones de euros.
Se indica las penas que pide la Fiscalía para los acusados, las empresas afectadas y algunos detalles del escrito de ... ver másLa Audiencia Nacional juzga a seis responsables por presunta estafa de la reaseguradora MERRION REINSURANCE COMPANY por emitir contratos de falsos seguros a más de 500 empresas y particulares a los que causaron un perjuicio por valor de más de 250 millones de euros.
Se indica las penas que pide la Fiscalía para los acusados, las empresas afectadas y algunos detalles del escrito de acusación del Ministerio Público. ver menos
Se indica las penas que pide la Fiscalía para los acusados, las empresas afectadas y algunos detalles del escrito de ... ver másLa Audiencia Nacional juzga a seis responsables por presunta estafa de la reaseguradora MERRION REINSURANCE COMPANY por emitir contratos de falsos seguros a más de 500 empresas y particulares a los que causaron un perjuicio por valor de más de 250 millones de euros.
Se indica las penas que pide la Fiscalía para los acusados, las empresas afectadas y algunos detalles del escrito de acusación del Ministerio Público. ver menos
9
Fuente:
BDS
Fecha:
08/03/2017
Resumen:
La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado las penas de entre 3 años y 3 años y medio de cárcel a cuatro responsables de una estafa piramidal por importe de 39 millones de euros a más de 1.300 personas en toda España, cientos de ellos pertenecientes a la congregación religiosa Testigos de Jehová, entre los años 1998 y 2002. El engaño a los inversores se produjo a través de las empresas Rural Ne... ver másLa Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado las penas de entre 3 años y 3 años y medio de cárcel a cuatro responsables de una estafa piramidal por importe de 39 millones de euros a más de 1.300 personas en toda España, cientos de ellos pertenecientes a la congregación religiosa Testigos de Jehová, entre los años 1998 y 2002. El engaño a los inversores se produjo a través de las empresas Rural New Life y la Mutua Mas Vida.
La sentencia, en concepto de RC, condena a los cuatro acusados a indemnizar conjunta y solidariamente a los afectados y al Consorcio de Compensación de Seguros por la cantidad estafada, declarándose responsable subsidiario la sociedad Rural New Life respecto a sus inversores perjudicados. ver menos
La sentencia, en concepto de RC, condena a los cuatro acusados a indemnizar conjunta y solidariamente a los afectados y al Consorcio de Compensación de Seguros por la cantidad estafada, declarándose responsable subsidiario la sociedad Rural New Life respecto a sus inversores perjudicados. ver menos
10
Fuente:
BDS
Fecha:
24/01/2017
Resumen:
La Policía Nacional detiene en Valladolid a seis personas por un presunto delito de estafa por valor de más de 33.00 euros, mediante simulación de tres accidentes de tráfico ocurridos entre diciembre de 2014 y octubre de 2015.
11
Fuente:
BDS
Fecha:
22/11/2016
Resumen:
La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a 6 meses de cárcel y una multa de 180 euros a un hombre y a su pareja por estafa. La sentencia señala que la pareja defraudó 3.500 euros a una compañía de seguros al incluir a la mujer, sin ser ello cierto, entre los ocupantes del coche que conducía el hombre cuando sufrió un accidente de tráfico.
12
Fuente:
BDS
Fecha:
10/11/2016
Resumen:
Agentes de la Comisaría de Mieres (Asturias) del Cuerpo Nacional de Policía detienen a un allerano acusado de simulación de delitos y estafa a compañías aseguradoras. Se explica cuál era el modus operandi del defraudador y cómo se inició la investigación y su posterior desarrollo.
13
Fuente:
BDS
Fecha:
17/10/2016
Resumen:
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a tres años y seis meses de prisión por un delito continuado de estafa a un hombre que se amputó una mano y simuló un accidente de tráfico para cobrar la indemnización correspondiente a las pólizas que había suscrito con ocho compañías de seguros.
14
Fuente:
BDS
Fecha:
28/07/2016
Resumen:
La Guardia Civil de Pontevedra identifica y notifica a diez personas como supuestos autores de delitos de estafa a aseguradoras por provocar accidentes de tráfico en Vigo para cobrar indemnizaciones. Se explica en qué consistía la estafa y cuál era el modus operandi de los investigados.
15
Fuente:
BDS
Fecha:
27/05/2016
Resumen:
Información de una demanda de la fiscalía en la que se pide cárcel para un corredor por estafa y falsedad. Detalles del caso.
16
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
13/05/2016
Resumen:
Noticia sobre las medidas que distintos sindicatos de policía van a tomar contra la correduría que les estafó cobrándoles por unos seguros que no tramitaba. Se explican algunos detalles de la estafa.
17
Fuente:
BDS
Fecha:
02/05/2016
Resumen:
Varios medios digitales se han hecho eco este fin de semana del caso protagonizado por un corredor de seguros que presuntamente habría estafado aproximadamente un millón de euros a más de un millar de policías que contrataron con él seguros de Vida y Accidentes. Según se detalla, el detenido, L.J.S.Ch., cobraba a los agentes...
18
Fuente:
BDS
Fecha:
06/04/2016
Resumen:
La Guardia Civil de la Región de Murcia ha puesto en marcha la operación `SIDEMA`, una investigación que busca esclarecer la presunta autoría de varios hechos denunciados por cinco ciudadanos que, finalmente, han resultado investigados como presuntos autores de los delitos de simulación de delito, acusación falsa y estafa.
19
Fuente:
BDS
Fecha:
19/01/2016
Resumen:
Principales conclusiones del `Tercer Barómetro del Fraude en el Seguro de Autos`, de Línea Directa, según fueron dadas a conocer en la presentación de este informe por parte de Francisco Valencia, director de Gobierno Corporativo de la aseguradora, el pasado 18 de enero. Con datos referidos a 2014, se informa sobre tipos de estafas, perfil del conductor defraudador y mapa del fraude en España.
20
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
15/01/2016
Resumen:
Noticia con detalles sobre la ‘Operación Aborto’, trama defraudatoria detectada por la Comandancia de la Guardia Civil en Almería, en la que los implicados habrían defraudado a aseguradoras provocando accidentes de tráfico en los que simularon abortos supuestamente provocados por estos siniestros.
