Total: 5 Páginas: 1
1
Título
Autor corporativo:
Marsh España
Editor:
Marsh
Fecha:
2016
Resumen:
Glosario de términos de cumplimiento normativo en el ámbito penal.
Incluye una guía que explica el compliance en 25 preguntas.
Incluye una guía que explica el compliance en 25 preguntas.
2
Fuente:
BDS
Fecha:
15/09/2014
Resumen:
Resumen de la jornada organizada por AGERS, primera sesión del Aula Compliance, que tuvo lugar el 10 de septiembre en la sede de CEIM de Madrid, y en la que se analizaron las novedades más significativas de la reforma del Código Penal. En concreto, el secretario general de AGERS, Gonzalo Iturmendi, explicó las principales innovaciones que incorporará la reforma penal en cuanto al reconocimiento ex... ver másResumen de la jornada organizada por AGERS, primera sesión del Aula Compliance, que tuvo lugar el 10 de septiembre en la sede de CEIM de Madrid, y en la que se analizaron las novedades más significativas de la reforma del Código Penal. En concreto, el secretario general de AGERS, Gonzalo Iturmendi, explicó las principales innovaciones que incorporará la reforma penal en cuanto al reconocimiento expreso de la posibilidad de que los programas de compliance legal puedan ser considerados como eximentes de la responsabilidad penal de la persona jurídica, los requisitos y características que la reforma impone a los programas de prevención penal y la introducción del nuevo delito de omisión del deber de vigilancia, que castiga a los administradores o representantes legales de la persona jurídica que hayan omitido la adopción de las medidas de vigilancia y control exigibles. En el encuentro también se abordó la figura dle Compliance Officer, el profesional responsable del diseño e implantación de un sistema de prevención de delitos empresariales y su relación con los gerentes de riesgos en las organizaciones. ver menos
3
Fuente:
BDS
Fecha:
22/01/2014
Resumen:
Resumen de la intervención del abogado Alfredo Liñán, asociado principal del Departamento de Derecho Procesal Penal de CMS Albiñana & Suárez de Lezo, en Desayuno con Inade, el pasado 21 de enero, para hablar sobre la posible responsabilidad penal para empresas y administradores por no tener implantado en la entidad un Programa de Prevención de Riesgos Penales, ante la futura reforma del Código Pen... ver másResumen de la intervención del abogado Alfredo Liñán, asociado principal del Departamento de Derecho Procesal Penal de CMS Albiñana & Suárez de Lezo, en Desayuno con Inade, el pasado 21 de enero, para hablar sobre la posible responsabilidad penal para empresas y administradores por no tener implantado en la entidad un Programa de Prevención de Riesgos Penales, ante la futura reforma del Código Penal. ver menos
4
Fecha:
22-11-2005
Resumen:
Explica, desde el punto de vista jurídico, la estafa al seguro y se adentra en la respuesta penal ofrecida por los tribunales en los últimos años. Detalla los requisitos de la estafa, las modalidades delictivas más frecuentes, relaciones concursales. Ilustra todo con numerosos extractos de sentencias.
5
Fecha:
22-11-2005
Resumen:
Explica las peculiaridades probatorias en materia penal sobre los fraudes al seguro y, en particular, sobre la prueba ilícita. Analiza algunas sentencias recientes de seguros.
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