Total: 244 Páginas: 13
1
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
07/07/2025
Resumen:
Las Autoridades Europeas de Supervisión han anunciado la firma de un Memorando de Entendimiento multilateral con la nueva Autoridad de la Unión Europea para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, con el objetivo de garantizar una cooperación efectiva y un intercambio de información fluido entre las cuatro instituciones.
2
Fuente:
BDS
Fecha:
16/06/2025
Resumen:
Detalles sobre la prórroga del convenio de colaboración de la DGSFP con la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
3
Fuente:
BDS
Fecha:
12/06/2025
Resumen:
La noticia recoge la respuesta de Insurance Europe a la consulta de la Autoridad Bancaria Europea sobre las normas técnicas regulatorias propuestas para reforzar el marco europeo contra el blanqueo de capitales.
4
Autor corporativo:
Ministerio de Economía, Comercio y Empresa
Fecha:
2025
Resumen:
El documento recoge un listado de indicadores de riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo que deben tener en cuenta las aseguradoras y corredurías que operan en el ramo de vida u otros seguros relacionados con inversiones.
5
Editor:
Boletin Oficial del Estado
Fecha:
10/02/2023
6
Título
Autor corporativo:
GFIA
Fecha:
2022
Resumen:
Informe que ofrece artículos de opinión de directivos de diferentes asociaciones de seguros del mundo sobre los problemas globales a los que se enfrentan las aseguradoras así como las iniciativas que ha tomado la GFIA al respecto.
7
Editor:
Boletin Oficial del Estado
Fecha:
04/07/2022
8
Fuente:
BDS
Fecha:
03/06/2022
Resumen:
Las Autoridades Europeas de Supervisión han publicado un informe conjunto sobre la adecuación y uniformidad de la legislación y las prácticas aplicables en materia de retirada de licencias por infracciones graves de las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
9
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
16/02/2022
Resumen:
El grupo de expertos del área jurídica de ADECOSE se ha reunido con el subdirector general de Inspección y Control de Movimiento de Capitales de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera para abordar el paquete de propuestas legislativas para reforzar las normas de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, actualmente en tramitación en ... ver másEl grupo de expertos del área jurídica de ADECOSE se ha reunido con el subdirector general de Inspección y Control de Movimiento de Capitales de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera para abordar el paquete de propuestas legislativas para reforzar las normas de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, actualmente en tramitación en las instituciones europeas. ver menos
10
Fuente:
BDS
Fecha:
03/12/2021
Resumen:
Insurance Europe ha publicado su posición sobre el paquete legislativo de la Comisión Europea sobre la lucha contra el blanqueo de capitales.
11
Título
Autor corporativo:
GFIA
Fecha:
2021
Resumen:
Informe que ofrece artículos de opinión de directivos de diferentes asociaciones de seguros del mundo sobre los problemas globales a los que se enfrentan las aseguradoras así como las iniciativas que ha tomado la GFIA al respecto.
12
Fuente:
BDS
Fecha:
21/07/2021
Resumen:
Insurance Europe se ha posicionado en contra del marco regulador propuesto por EIOPA para abordar el riesgo de rentabilidad en el mercado de unit linked.
La noticia recoge también su respuesta a la consulta de IAIS sobre su proyecto de documento de aplicación de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
La noticia recoge también su respuesta a la consulta de IAIS sobre su proyecto de documento de aplicación de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
13
Fuente:
BDS
Fecha:
17/06/2021
Resumen:
El BOE ha publicado la Resolución de 9 de junio de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el Convenio entre la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y la DGSFP para la coordinación de sus respectivas actuaciones en materia de supervisión e inspección.
14
Editor:
Boletin Oficial del Estado
Fecha:
16/06/2021
15
Fuente:
BDS
Fecha:
07/05/2021
Resumen:
La GFIA ha publicado un documento de posición en el que expone los motivos por los que los responsables políticos deberían seguir el enfoque basado en el riesgo promovido por el Grupo de Acción Financiera Internacional a la hora de elaborar cualquier nueva norma relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
16
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
03/05/2021
Resumen:
Se ha publicado ya el Real Decreto-Ley 7/2021, que transpone a la normativa española la Directiva 2018/843 e incorpora nuevas medidas para reforzar los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Entre sus novedades destaca la inclusión de `otros seguros relacionados con inversiones` entre los sujetos que deben cumplir con las medidas de prevenció... ver másSe ha publicado ya el Real Decreto-Ley 7/2021, que transpone a la normativa española la Directiva 2018/843 e incorpora nuevas medidas para reforzar los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Entre sus novedades destaca la inclusión de `otros seguros relacionados con inversiones` entre los sujetos que deben cumplir con las medidas de prevención. ver menos
Entre sus novedades destaca la inclusión de `otros seguros relacionados con inversiones` entre los sujetos que deben cumplir con las medidas de prevenció... ver másSe ha publicado ya el Real Decreto-Ley 7/2021, que transpone a la normativa española la Directiva 2018/843 e incorpora nuevas medidas para reforzar los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Entre sus novedades destaca la inclusión de `otros seguros relacionados con inversiones` entre los sujetos que deben cumplir con las medidas de prevención. ver menos
17
Fuente:
BDS
Fecha:
30/07/2020
Resumen:
Insurance Europe ha respondido a una consulta realizada por la Comisión Europea acerca de la política integral de la UE sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para pedir que este plan de acción no tenga un enfoque centrado en el sector bancario.
18
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
15/06/2020
Resumen:
Insurance Europe ha publicado su respuesta a una consulta de la Autoridad Bancaria Europea sobre su borrador de pautas sobre los factores de riesgo en el blanqueo de capitales.
19
Título
Autor corporativo:
GFIA
Fuente:
Boletín de Novedades
Fecha:
2019
Resumen:
Informe que ofrece artículos de opinión de directivos de diferentes asociaciones de seguros del mundo sobre los problemas globales a los que se enfrentan las aseguradoras así como las iniciativas que ha tomado la GFIA al respecto.
20
Fuente:
BDS
Fecha:
07/10/2019
Resumen:
Las tres Autoridades Europeas de Supervisión han publicado su segundo dictamen conjunto sobre riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que afectan al sector financiero de la Unión Europea
