Total: 10 Páginas: 1
1
Fuente:
BDS
Fecha:
24/08/2017
Resumen:
Según ha dado a conocer la agencia EFE, casi cuatro meses después de celebrarse el juicio (ver BDS de 24 de abril de 2017), la Audiencia Nacional ha condenado al representante de MERRION REINSURANCE COMPANY en España, François Verkaeren, y al apoderado de la misma, Dominique Testu, a cinco años y cuatro años y un día, respectivamente, como autores de estafa continuada al `engañar a sus clientes` a... ver másSegún ha dado a conocer la agencia EFE, casi cuatro meses después de celebrarse el juicio (ver BDS de 24 de abril de 2017), la Audiencia Nacional ha condenado al representante de MERRION REINSURANCE COMPANY en España, François Verkaeren, y al apoderado de la misma, Dominique Testu, a cinco años y cuatro años y un día, respectivamente, como autores de estafa continuada al `engañar a sus clientes` a través de seguros y avales con falsas garantías. Se ha absuelto, sin embargo, al resto de acusados por la Fiscalía (que pedía penas conjuntas de 43,5 años de prisión), Román Arranz, Ricardo Cerdá y Manuel Prado, tras estimar que si bien entraron en contacto con la operativa, los indicios `no son de suficiente calidad` como para afirmar que engañaron `conscientemente` a los tomadores de seguros... ver menos
2
Fuente:
BDS
Fecha:
24/04/2017
Resumen:
La Audiencia Nacional juzga a seis responsables por presunta estafa de la reaseguradora MERRION REINSURANCE COMPANY por emitir contratos de falsos seguros a más de 500 empresas y particulares a los que causaron un perjuicio por valor de más de 250 millones de euros.
Se indica las penas que pide la Fiscalía para los acusados, las empresas afectadas y algunos detalles del escrito de ... ver másLa Audiencia Nacional juzga a seis responsables por presunta estafa de la reaseguradora MERRION REINSURANCE COMPANY por emitir contratos de falsos seguros a más de 500 empresas y particulares a los que causaron un perjuicio por valor de más de 250 millones de euros.
Se indica las penas que pide la Fiscalía para los acusados, las empresas afectadas y algunos detalles del escrito de acusación del Ministerio Público. ver menos
Se indica las penas que pide la Fiscalía para los acusados, las empresas afectadas y algunos detalles del escrito de ... ver másLa Audiencia Nacional juzga a seis responsables por presunta estafa de la reaseguradora MERRION REINSURANCE COMPANY por emitir contratos de falsos seguros a más de 500 empresas y particulares a los que causaron un perjuicio por valor de más de 250 millones de euros.
Se indica las penas que pide la Fiscalía para los acusados, las empresas afectadas y algunos detalles del escrito de acusación del Ministerio Público. ver menos
3
Fuente:
Actualidad Aseguradora
Fecha:
10/11/2003
Resumen:
Listado de las aseguradoras no autorizadas publicado en la web de la DGSFP tras su última renovación.
4
Fuente:
Expansión
Fecha:
27/10/2003
Resumen:
La Dirección General de Seguros informa por primera vez al público de entidades que podrían trabajar en este sector sin tener la autorización correspondiente. Por otra parte, la DGS ha elaborado una propuesta de código de conducta para regular las inversiones de las mutuas y mutualidades de previsión social con el objetivo de "optimizar su rentabilidad"
5
Fuente:
BDS
Fecha:
27/10/2003
Resumen:
La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) ha incorporado, con la última renovación de su `web`, un apartado donde recoge el listado de aseguradoras que operan en nuestro país sin autorización. En el listado de entidades "que no están autorizadas como entidades aseguradoras, ni pueden ejercer dicha actividad en España en régimen de libre prestación de servicios desde otro Estado... ver másLa Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) ha incorporado, con la última renovación de su `web`, un apartado donde recoge el listado de aseguradoras que operan en nuestro país sin autorización. En el listado de entidades "que no están autorizadas como entidades aseguradoras, ni pueden ejercer dicha actividad en España en régimen de libre prestación de servicios desde otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo ni en régimen de derecho de establecimiento a través de una sucursal en España" figuran Merrion Reinsurance Company, Ltd., Lauren`s Insurance, Ltd., Europa Cauzioni, S.p.A., Compagnie des Garanties de Luxembourg / Compagnie des Garanties-Compagnia di Cauzioni; General Fidi Consorcio Garantia Fidi; Mutuelle Internazionale d`Assurances La Parisienne; Mutuelle de Strasborg; López Seguros International Insurance Company; American British Insurance Ltd.; Italfinanziaria S.p.A.; y Gabinete Preventivo de Medicina Deportiva. Merrion Reinsurance, Mutuelle de Strasbourg y General Fidi Consorcio Garanzi Fidi fueron utilizadas en España por una red a la que la Policía acusó de defraudar más de 300 millones de euros en falsos avales. Por su parte, Europa Cauzioni fue la avalista de la Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), involucrada en un caso de presunta estafa inmobiliaria. ver menos
6
Título
Fuente:
BDS
Fecha:
21/01/2003
Resumen:
Europa Cauzioni y Consorcio Garanzia Ciri, las dos aseguradoras que avalaban a Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), cooperativa denunciada por una presunta estafa inmobiliaria en Madrid, no podían actuar en España al no contar con autorización de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y tampoco estar inscritas en Ufficio Italiana del Cambi. Esto se desprende de la declara... ver másEuropa Cauzioni y Consorcio Garanzia Ciri, las dos aseguradoras que avalaban a Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), cooperativa denunciada por una presunta estafa inmobiliaria en Madrid, no podían actuar en España al no contar con autorización de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y tampoco estar inscritas en Ufficio Italiana del Cambi. Esto se desprende de la declaración de la DGS a la juez instructora del caso, a la que también ha informado de que el representante de ambas aseguradoras para España, Alberto Cerdáns, dejó de ejercer dichas funciones en 2000 y 2001. Se indica el pasado delictivo de este personaje en el ámbito asegurador, indicando su implicación en una red que defraudó, a través de entidades extranjeras como la reaseguradora irlandesa Merrion Reinsurance Company, cerca de 300,5 millones de euros. Tras sus problemas con esta entidad, Cerdáns comenzó a utilizar a la entidad Europa Cauzioni. ver menos
7
Fuente:
BISS | Cinco Días
Fecha:
21/02/2002 | 04-03-2002
Resumen:
Inhibición de Eduardo Navarro, titular del juzgado de instrucción número 32 de Barcelona del fraude, en la contratación de seguros y avales de operaciones de crédito, de Merrion Reinsurance y Shamrock Cerdans, a unas 500 compañías afectadas. El juez Navarro dejó en libertad y sin fianza al principal acusado de la trama, Alberto Cerdans.
8
Fuente:
BDS
Fecha:
21/02/2002
Resumen:
El titular del Juzgado de Instrucción nº 32 de Barcelona ha pasado el caso de la estafa de Merrion Insurance a la Audiencia Nacional, al comprobar que entre los más de 500 afectados hay empresas y organismos de toda España. Sale sin fianza Alberto Cerdans, principal acusado del caso.
9
Fuente:
BDS
Fecha:
18/02/2002
Resumen:
Más de quinientas empresas españolas habrían sido estafadas por Merrion Reinsurance en España. Merrion Gestión y Shamrock Cerdans habrían realizado avales y reaseguros en nombre de la reaseguradora irlandesa por un total de 205 millones de euros, sin que se haya podido constatar que Merrion Reinsurance haya abonado las cantidades cubiertas. Los tentáculos de la red podrían extenderse hasta Francia... ver másMás de quinientas empresas españolas habrían sido estafadas por Merrion Reinsurance en España. Merrion Gestión y Shamrock Cerdans habrían realizado avales y reaseguros en nombre de la reaseguradora irlandesa por un total de 205 millones de euros, sin que se haya podido constatar que Merrion Reinsurance haya abonado las cantidades cubiertas. Los tentáculos de la red podrían extenderse hasta Francia, Italia y Grecia. ver menos
10
Título
Fuente:
BISS | ABC
Fecha:
27/01/2002 | 11-02-2002
Resumen:
Desarticulada una red de aseguradoras que defraudó 300`5 millones de euros a más de un centenar de empresas españolas y diversos organismos públicos como juzgados y la propia Seguridad Social. El fraude millonario se hacía mediante la emisión de falsos avales o contratos de garantía para avalar el cumplimiento de obligaciones de pago contraídas por terceros, en su mayoría pequeñas y medianas empre... ver másDesarticulada una red de aseguradoras que defraudó 300`5 millones de euros a más de un centenar de empresas españolas y diversos organismos públicos como juzgados y la propia Seguridad Social. El fraude millonario se hacía mediante la emisión de falsos avales o contratos de garantía para avalar el cumplimiento de obligaciones de pago contraídas por terceros, en su mayoría pequeñas y medianas empresas, operaciones realizadas por la aseguradora irlandesa Merrion Reinsurance Company. Han sido detenidos los dos responsables en España, Alberto Antonio Cerdans Rufas y Román Arranz Ortis. ver menos
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