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La peor sanción es el daño a la reputación
Prevención de blanqueo de capitales

Autor corporativo
Editor
Evento
Organizador
Fuente
Riesgo y Empresa    Sección   Reportaje    Número  3
Fecha
25/05/2015
Página inicial-final
16-21       Págs. Totales 6
Tipo documento
Descripción física
Resumen
Artículo que aborda el cumplimiento del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo en las empresas, tocando temas como la auditoría, la formación de los empleados, la identificación de clientes con riesgo, multas o soluciones aseguradoras.
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